Prin „holding” înțelegem orice entitate juridică care deține participații de control într-una sau mai multe societăți, indiferent de forma de organizare (societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, parteneriat). Nu sunt incluse persoanele fizice care dețin acțiuni în nume propriu, fără o structură corporativă formală.

Conformitatea transfrontalieră se referă la respectarea ansamblului de reglementări legale, fiscale și comerciale aplicabile operațiunilor desfășurate în două sau mai multe jurisdicții. Aceasta include, fără a se limita la, legislația privind prețurile de transfer, raportarea fiscală internațională, normele anti-spălare a banilor și cerințele de transparență ale UE.

Auditul strategic este o evaluare independentă a structurii financiare, a riscurilor operaționale și a conformității cu standardele comerciale aplicabile. Nu trebuie confundat cu auditul financiar obligatoriu prevăzut de lege; acesta din urmă rămâne responsabilitatea exclusivă a societății de audit autorizate.

Administrarea portofoliilor de active instituționale vizează gestionarea activelor financiare și nefinanciare deținute de holdinguri și corporații mari, inclusiv lichidități, titluri de valoare, imobile și participații. Serviciul nu include administrarea activelor personale ale acționarilor sau ale persoanelor fizice asociate.

Toate informațiile partajate de client pe durata colaborării sunt tratate ca informații confidențiale, cu excepția celor care sunt de domeniu public sau care trebuie divulgate în temeiul unei obligații legale. Angajamentul de confidențialitate este valabil pe toată durata contractului și pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Managementul riscului economic se referă la identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor care pot afecta stabilitatea financiară a clientului, inclusiv riscul de piață, riscul de credit, riscul operațional și riscul de lichiditate. Metodologia utilizată este conformă cu standardele internaționale ISO 31000 și cu ghidurile COSO.